Obblighi per i professionisti
Obblighi per i professionisti
Con il decreto n. 141 del 3 febbraio 2006 il Ministero dell'Economia ha approvato il regolamento previsto dal Dlgs n. 56/2004 recante l'attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' illecite.
Si allegano le linee guida per l’adeguata verifica della clientela.